Viene spesso utilizzato da persone oppure organizzazioni coinvolte in attività illecite, con l’obiettivo di utilizzare i proventi senza destare sospetti. In linea con gli normal internazionali e con le disposizioni comunitarie, nell'ordinamento italiano sono point out introdotte disposizioni tese a rafforzare la trasparenza della titolarità effettiva di persone giuridiche e https://www.avvocatoriciclaggio.com/images/avvocati-penalisti-fano.jpg