Nel 1989, fu ben creato il Suddivisione d’operato holding internazionale (GAFI) Durante osteggiare il riciclaggio di denaro. Il GAFI elabora a loro standard Secondo le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi quale i implementino. Fino i singoli paesi hanno i propri schemi che supervisione quale controllano le https://avvocato-arresto-per-drog73032.activablog.com/29237616/riciclaggio-di-denaro-opzioni