La vigilanza si svolge per traverso valutazione e interventi finalizzati a specificare presto segnali tra debolezza negli assetti perito-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la deposizione attraverso l'adozione intorno a appropriate misure correttive. L'atto si articola in controlli documentali - basati sull'analisi delle informazioni raccolte, anche se dagli intermediari - https://claytonipstt.suomiblog.com/poco-conosciuto-fatti-circa-riciclaggio-di-denaro-45603569